Министерство внутренних дел Российской Федерации раскрыло незаконные действия молдавского политика, бизнесмена и олигарха Владимира Плахотнюка и его сообщников. как установило следствие, Плахотнюк был организатором преступной группы, которая в 2013-2014 годах занималась незаконным выводом денег из России. Участниками преступного сообщества были граждане России и Молдовы.
«Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон», - сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Официальный представитель МВД РФ рассказала, что деньги злоумышленники выводили из страны по надуманным основаниям и поддельным документам. Средства они перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» на счета иностранных организаций под видом продажи валюты, пояснила Волк.
«В общей сложности за пределы РФ было выведено более 37 миллиардов рублей», - подчеркнула Ирина Волк.
По ее словам, в отношении преступной группировки ведется расследование по статьям Уголовного кодекса РФ «Организация преступного сообщества» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Владимир Плахотнюк возглавляет Демократическую партию Молдовы. В 2017 году московский Басманный суд заочно арестовал его по делу о покушении на убийство. Владимир Плахотнюк находится в международном розыске. В Молдове он считается одним из самых богатых людей.
Елена Мысина, специально для NewsPMR.Com
Оставьте свой отзыв
- Новый путь для Молдовы
- Поддержка отечественного животноводства
- Сад памяти
- Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере
- В плену идеологической зависимости
- Меры борьбы с несанкционированными свалками
- Румынизация может забуксовать
- Защитная мера от несанкционированной вырубки
- Подготовка к румынской оккупации
- Обменный курс рубля
- Перспективы по урегулированию
- Есть такая профессия
- ВЭД и таможенные платежи
- Открытый урок истории
- Обновление пожарного автопарка
- По факту трагического ДТП
- Прогноз погоды на неделю
- Мелкий вредитель в огороде
- Пищевая ценность крольчатины
- Методы борьбы с клещами на участке
- Мартовский прожиточный минимум
- Опасность пироплазмоза
- Возможности для дуального образования
- Водитель признан виновным
- Приднестровье: Давление и шантаж
- Приоритетное направление развития АПК
- Оптимизация выплат пенсий
- Памяти отважной летчицы
- Единый подход к начислению зарплат
- Совершенствование таможенной инфраструктуры
- ВЭД ПМР в начале года
- Набор в Суворовское училище
- Разрешение на беспошлинный ввоз
- Гагаузы не покупаются
- Обеспечение защиты персональных данных
- Уклонение от уплаты налогов
- Цены на продовольствие
- Порядок таможенного декларирования валюты
- Встреча в Старом бастионе
- Приговор по делу о коррупции
Обсуждение новостей