НОВОСТИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Главное следственное управление Следственного управления ПМР сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении группы местных жителей. Восемь граждан Приднестровья, активно продвигавших на территории республики противозаконную деятельность крупной финансовой пирамиды, привлечены к ответственности.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.167-1 УК ПМР (осуществление деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности) и п. «а», «б» ч. 4 ст. 155 УК ПМР (мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере)», - сообщили следственные органы.

По данным следствия:

В конце 2023 года неустановленные лица, действовавшие в мессенджере «Telegram» под никнеймом «AdamMas», создали псевдоинвестиционный проект «Pegasus Ride Ltd» или как его сокращённо называли «PRL». Для привлечения денежных средств граждан использовалась легенда о якобы существующей международной компании, сдающей в прокат велосипеды на азиатских рынках.

Потенциальным вкладчикам предлагали вносить суммы в криптовалюте, обещая пассивный доход от так называемой «аренды» до 4% в сутки. По факту же заявленная предпринимательская деятельность не велась, а доход ранее вступившим участникам выплачивался только за счет средств последующих вовлечённых граждан, вектор работы был направлен исключительно на сбор денег.

Обвиняемые, понимая сомнительный характер деятельности компании, не имеющей очевидного экономического смысла и законной цели, из корыстных побуждений вступили в преступный сговор с организаторами. За материальное вознаграждение и процент от привлеченных средств исполняли роли кураторов, наставников, лидеров проекта «PRL» на территории республики.

Фигуранты открыли офис в Тирасполе, проводили агитационные встречи, размещали баннеры с QR-кодами, создали любительскую футбольную команду для вовлечения молодежи и проводили массовые акции под видом благотворительности. Активно рекламировали компанию в социальных сетях и созданных ими группах в приложении «Телеграм», в которые добавляли новых участников и освещали деятельность компании, консультировали вновь вступавших, помогали им зарегистрироваться, а также пополнить счет при личных встречах. Аналогичная работа по привлечению граждан велась на всей территории Приднестровья.

«Следствие располагает информацией, что с января по декабрь 2024 года приднестровские кураторы вовлекли в пирамиду несколько тысяч жителей республики, из них удалось допросить порядка 240 человек, вложивших суммарно в проект свыше 211 тысяч долларов США», - уточнили в ГСУ СК ПМР.

По данным следствия, к началу ноября 2024 года финансовые обязательства перед ранее привлечёнными вкладчиками превысили приток новых средств, из-за чего пирамида перестала приносить доход её организаторам. Чтобы получить максимальную выгоду перед крахом, обвиняемые, действуя по указаниям руководителей, скрывавшихся под псевдонимом «AdamMas», анонсировали розыгрыш призов, в том числе автомобиля «Мерседес», склоняя граждан к внесению крупных сумм или привлечение новых клиентов. При этом обвиняемые скрыли тот факт, что вывод денег из приложения уже заблокирован, а неудачные попытки граждан забрать свои средства объясняли ложными техническими сбоями серверов. Под этим предлогом им удалось выманить у доверчивых вкладчиков ещё порядка 27 тысяч долларов США.

На стадии предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, изобличающая обвиняемых в совершении инкриминируемых деяний. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Материалы уголовного дела в отношении организаторов схемы выделены в отдельное производство.

Согласно нормам УК ПМР, организация или осуществление деятельности по привлечению (получению) денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены (получены) ранее, осуществляются за счет привлеченных (полученных) денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, – наказываются:
- штрафом до 3 500 РУ МЗП;
- обязательными работами на срок до 240 часов;
- исправительными работами на срок до 2 лет;
- лишением свободы на срок до 5 лет.