ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Замдиректора Службы информации и безопасности Молдовы Вадим Врабие заявил, что "местные и зарубежные финансово-преступные группы используют банковскую систему приднестровского региона для налоговых махинаций и отмывания денег". А из этого "по врабие" следует, что "банковский сепаратизм на левобережье Днестра подрывает экономическую безопасность Республики Молдова".

Замдиректора СИБа Молдовы считает, что банковские структуры ПМР используются для незаконного товарооборота, денежных переводов из зон конфликта или нестабильных стран, а также для финансирования опасных движений. Неконтролируемый банковский сектор представляет большой интерес для организованных преступных групп, занимающихся наркобизнесом, продажей живого товара, оружия и другими незаконными и прибыльными делами.

Вадим Врабие уточнил, что в проведении международных финансовых операций банкам Приднестровья помогают банковские учреждения СНГ, а отсюда следует, что некоторые хозяйствующие субъекты стран Содружества используют банковскую систему республики для проведения подозрительных финансовых схем через офшорные зоны.

Вадим Врабие утверждает также, что последние политические перемены в Тирасполе не привели к значительным изменениям в банковской сфере. Более того, нынешняя политика Приднестровья направлена на экономическую и финансовую консолидацию республики в ущерб интересам Кишинёва.

Тем не менее, замдиректора СИБа уточняет, что если приднестровские банки получат доступ к международной финансово-банковской системе, с помощью инструментов Национального банка Молдовы можно будет контролировать и предупреждать опасности. Но не исключено, что это сразу же может привести к появлению новых рисков в других сферах.