Главное следственное управление Следственного комитета Приднестровской Молдавской Республики сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении директора ООО «Криптекс» Андрея Сербина и фактического руководителя данной организации Романа Кожокарь, которые в зависимости от роли каждого обвиняются в уклонении от уплаты налогов с организации.
Факты противозаконных действий руководства ООО «Криптекс» выявили сотрудники Министерства государственной безопасности ПМР.
Согласно материалам следствия:
Обвиняемые с целью уклонения от уплаты налогов с организации, непосредственно занимающейся майнингом криптовалюты, вносили в бухгалтерские документы заведомо искажённые данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности фирмы, скрывая, таким образом, объект налогооблажения.
«Доходы, полученные от оборота криптовалюты, минуя счета фирмы, оседали на личных счетах нескольких специально подобранных граждан ПМР, откуда в дальнейшем переводились на счета обвиняемых и их близких знакомых», - сообщили в СК ПМР.
В ходе внеплановой налоговой проверки инициированной следственными органами было подсчитано, что за период с января 2019-го по декабрь 2021 года фирма не перечислила в бюджет обязательные налоги на сумму 2 841 359 руб. ПМР
«Следует отметить, что вид хозяйственной деятельности ООО «Криптекс» не имеет значение, важен тот факт, что результаты её скрывались. В бухгалтерском учёте и отчётности не отражались данные о количестве добытой и реализованной криптовалюты, и соответственно общей суммы полученного Обществом денежного дохода от хозяйственной деятельности на территории ПМР», - уточнили в СК ПМР.
Установлено, что к данной финансовой схеме был также причастен соучредитель Общества Константин Рошка, находящийся за пределами Приднестровья и ещё несколько неустановленных следствием лиц, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.
«Следствием с целью обеспечения возмещения причинённого ущерба наложен арест на дорогостоящее оборудование ООО «Криптекс», стоимость которого превышает 6 миллионов рублей ПМР. Доказательственная база, изобличающая обвиняемых, собрана в достаточном объёме, уголовное дело передано в суд», - заявили в СК ПМР.
В соответствии с предъявленным обвинением обвиняемым грозит до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Василий Бегунов, специально для NewsPMR.Com
Оставьте свой отзыв
- Польза овсяных отрубей
- Днестровск: Культурно-массовые мероприятия в августе
- Перспективы возобновляемой энергетики
- Бизнес холодного копчения
- Наказание за контрабанду
- Приднестровцы выразили благодарность миротворцам
- Покупай приднестровское в Григориополе
- Инициативы в области образования и защиты детей
- Акция против использования электронных сигарет
- Время сойти с тупикового курса
- Ко Дню основания Григориополя
- Бюджетные кредиты станут доступнее
- Результаты селекционных работ
- Социопат во власти
- Проблема стихийных свалок
- Призыв на военную службу
- Перечень документации для педагогических работников
- Новая котельная в Дубоссарах
- Внешняя торговля и таможенные платежи
- Июньский прожиточный минимум
- Прокуратура подвела итоги работы
- Прогноз погоды на неделю
- Уборочная кампания – 2024
- Болезни помидоров
- Сколько топлива сжигает кондиционер
- Аптечка для дома
- Как охладить помещение в жару
- Кастинг для кино
- Эффективный курс рубля ПМР
- Ярмарка вакансий в Слободзее
- Осудили за мошенничество
- Упростить порядок регистрации КФХ
- Курсы дополнительного образования
- Политические процессы на Днестре
- Спорта много не бывает
- Поддержка транспортных организаций
- Запад готовит Молдову к войне
- Благоустройство территории рынка
- Кишинев провоцирует беспорядки
- Опасность велика
Обсуждение новостей