ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Главное следственное управление Следственного комитета Приднестровской Молдавской Республики сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении директора ООО «Криптекс» Андрея Сербина и фактического руководителя данной организации Романа Кожокарь, которые в зависимости от роли каждого обвиняются в уклонении от уплаты налогов с организации.

Факты противозаконных действий руководства ООО «Криптекс» выявили сотрудники Министерства государственной безопасности ПМР.

Согласно материалам следствия:

Обвиняемые с целью уклонения от уплаты налогов с организации, непосредственно занимающейся майнингом криптовалюты, вносили в бухгалтерские документы заведомо искажённые данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности фирмы, скрывая, таким образом, объект налогооблажения.

«Доходы, полученные от оборота криптовалюты, минуя счета фирмы, оседали на личных счетах нескольких специально подобранных граждан ПМР, откуда в дальнейшем переводились на счета обвиняемых и их близких знакомых», - сообщили в СК ПМР.

В ходе внеплановой налоговой проверки инициированной следственными органами было подсчитано, что за период с января 2019-го по декабрь 2021 года фирма не перечислила в бюджет обязательные налоги на сумму 2 841 359 руб. ПМР

«Следует отметить, что вид хозяйственной деятельности ООО «Криптекс» не имеет значение, важен тот факт, что результаты её скрывались. В бухгалтерском учёте и отчётности не отражались данные о количестве добытой и реализованной криптовалюты, и соответственно общей суммы полученного Обществом денежного дохода от хозяйственной деятельности на территории ПМР», - уточнили в СК ПМР.

Установлено, что к данной финансовой схеме был также причастен соучредитель Общества Константин Рошка, находящийся за пределами Приднестровья и ещё несколько неустановленных следствием лиц, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

«Следствием с целью обеспечения возмещения причинённого ущерба наложен арест на дорогостоящее оборудование ООО «Криптекс», стоимость которого превышает 6 миллионов рублей ПМР. Доказательственная база, изобличающая обвиняемых, собрана в достаточном объёме, уголовное дело передано в суд», - заявили в СК ПМР.

В соответствии с предъявленным обвинением обвиняемым грозит до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Василий Бегунов, специально для NewsPMR.Com